目的:評(píng)估美國(guó)境內(nèi)銀行系統(tǒng)管理與海外代理銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性以及管理層執(zhí)行有效的盡職調(diào)查、監(jiān)控和報(bào)告制度的能力。本部分?jǐn)U展了前文中對(duì)海外代理賬戶關(guān)系的法律監(jiān)管要求的核心審查,以對(duì)此類業(yè)務(wù)活動(dòng)的反洗錢風(fēng) (共 1717 字) [閱讀本文] >>
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