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檢查程序
銀行保密法反洗錢

        確定范圍和制訂計(jì)劃目的:了解銀行的BSA/AML風(fēng)險(xiǎn),確定檢查范圍、制訂檢查計(jì)劃。本流程包括確定檢查所需的人員和技術(shù)支持,選擇相應(yīng)的檢查程序。為了便于檢查人員掌握銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和確定適當(dāng)?shù)腂SA/AML檢查范圍,檢查人員應(yīng)當(dāng)結(jié)    （共 2074 字）     [閱讀本文] >>

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