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BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評(píng)估銀行的BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)概況,評(píng)價(jià)BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的充分性。對(duì)BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行評(píng)價(jià)應(yīng)是確定范圍和制訂計(jì)劃的一部分,在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)中列入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一節(jié),并不意味著這兩個(gè)部分是相互分離的。相反,將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單獨(dú)作一節(jié)    （共 5785 字）     [閱讀本文] >>

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