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BSA/AML合規(guī)項目——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行的BSA/AML合規(guī)項目是否適當。確定銀行有未形成、管理并保持有效的《銀行保密法》合規(guī)項目及執(zhí)行法規(guī)。審查銀行的書面政策、程序和流程是確定BSA/AML合規(guī)項目整體適當性的第一步。完成可行的核心檢查程序以及許    （共 3980 字）     [閱讀本文] >>

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