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關(guān)聯(lián)銀行——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行系統(tǒng)管理與關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性,以及管理層實(shí)施有效的盡職審查,監(jiān)控及報(bào)告制度的能力。關(guān)聯(lián)銀行機(jī)構(gòu)存在于至少一家美國境內(nèi)銀行和一家海外金融機(jī)構(gòu)被同一人或同一群人直接或間接控制的情況,該控    （共 495 字）     [閱讀本文] >>

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