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全面BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評價(jià)銀行通過控股公司和主導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)[1]實(shí)施的全面BSA/AML合規(guī)情況。與信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一管理方法相類似,有效的BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)控制也需要相互協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)管理。全面的BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目在更大的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下協(xié)調(diào)    （共 2660 字）     [閱讀本文] >>

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