目的:評(píng)估銀行的以風(fēng)險(xiǎn)為本的OFAC合規(guī)制度,并綜合考慮銀行的產(chǎn)品、服務(wù)、客戶(hù)、實(shí)體、交易情況和地理位置,判斷上述合規(guī)制度是否與銀行的OFAC風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。OFAC是美國(guó)財(cái)政部下屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理并強(qiáng)制執(zhí)行經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易制裁,此制裁是 (共 6456 字) [閱讀本文] >>