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 上報現(xiàn)金或貨幣工具的跨國轉移目的:評估銀行是否遵守上報跨國轉移現(xiàn)金或貨幣工具相關的法律法規(guī)要求。1.確定銀行是否實際將金額超過10000美元的現(xiàn)金及其他貨幣工具一次性通過運輸、郵寄或裝運等方式帶出美國境內,或銀行是 (共 431 字) [閱讀本文] >>