海量資源,盡在掌握
 目的:評估銀行的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)在監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)及報(bào)告可疑交易方面的要求??梢山灰讏?bào)告作為《銀行保密法》報(bào)告系統(tǒng)的基礎(chǔ),對于美國能夠利用金融信息打擊恐怖主義、恐怖融資、洗錢和其他金融犯罪尤為 (共 8139 字) [閱讀本文] >>