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客戶盡職調(diào)查——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評(píng)估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調(diào)查政策、程序及流程的適當(dāng)性和全面性,并評(píng)估上述客戶信息在發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控及報(bào)告可疑交易方面的價(jià)值。有力的BSA/AML合規(guī)程序是以對(duì)所有的客戶采用并貫徹全面的客戶盡職調(diào)查政策、程    （共 1756 字）     [閱讀本文] >>

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