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商業(yè)實體(國內(nèi)和國外)——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行管理涉及國內(nèi)外商業(yè)實體的交易風(fēng)險的系統(tǒng)的適當(dāng)性,以及管理層實行有效盡職調(diào)查、監(jiān)控及報告的能力。術(shù)語“商業(yè)實體”指用于稅務(wù)規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃等多種目的的有限責(zé)任公司、公司、信托及其他實體。商業(yè)實體相    （共 3814 字）     [閱讀本文] >>

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