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銀行保密法反洗錢

        海外資產(chǎn)控制辦公室目的:根據(jù)銀行的產(chǎn)品、服務、客戶、機構、交易和地理位置,評估該銀行以風險為本的OFAC合規(guī)項目,就其是否適于該銀行的OFAC風險作出評價。1.確定銀行的董事會和高級管理層是否在自身風險評估的基礎上制定政    （共 1506 字）     [閱讀本文] >>

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