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商業(yè)實(shí)體(國(guó)內(nèi)和國(guó)外)——概述
銀行保密法反洗錢(qián)

        目的:評(píng)估銀行管理涉及國(guó)內(nèi)外商業(yè)實(shí)體的交易風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)的適當(dāng)性,以及管理層實(shí)行有效盡職調(diào)查、監(jiān)控及報(bào)告的能力。術(shù)語(yǔ)“商業(yè)實(shí)體”指用于稅務(wù)規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃等多種目的的有限責(zé)任公司、公司、信托及其他實(shí)體。商業(yè)實(shí)體相    （共 3814 字）     [閱讀本文] >>

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