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非居民外國僑民和外國人——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估用于管理非居民外國僑民和外國人持有賬戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的銀行系統(tǒng)的適當(dāng)性,以及管理層實(shí)施有效盡職調(diào)查、監(jiān)測和報(bào)告的能力。與美國銀行機(jī)構(gòu)維持業(yè)務(wù)關(guān)系的外國人可分為兩類:外籍居民與非居民外國僑民。作為定義,非居    （共 990 字）     [閱讀本文] >>

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