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經(jīng)紀人存款——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行管理經(jīng)紀人存款相關(guān)風險的有效性,以及銀行系統(tǒng)執(zhí)行有效的盡職調(diào)查、監(jiān)控和報告制度的管理能力。經(jīng)紀人存款是一種常見的銀行資金來源。現(xiàn)代科技發(fā)展使得經(jīng)紀人向銀行提供大量與銀行無業(yè)務(wù)關(guān)系的潛在投資者。    （共 1195 字）     [閱讀本文] >>

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