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自動(dòng)清算交易所交易——概述
銀行保密法反洗錢(qián)

        目的:評(píng)估銀行管理與自動(dòng)清算交易所(ACH)交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的有效性,以及銀行系統(tǒng)執(zhí)行有效監(jiān)控和報(bào)告制度的管理能力。由于電子支票交換[1]和一次性ACH扣款應(yīng)用量的增加,ACH交易正得到越來(lái)越廣泛地應(yīng)用,反映出ACH較支票處理更低的    （共 3027 字）     [閱讀本文] >>

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