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銀行保密法反洗錢

        押運(yùn)業(yè)務(wù)目的:評(píng)估銀行系統(tǒng)對(duì)與押運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理是否恰當(dāng),以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控及報(bào)告制度的能力。1.確定該銀行是押運(yùn)業(yè)務(wù)的運(yùn)入方還是運(yùn)出方,以及該業(yè)務(wù)是通過承運(yùn)人還是信使來進(jìn)行。2.評(píng)估與押運(yùn)業(yè)務(wù)有關(guān)的政    （共 704 字）     [閱讀本文] >>

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