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押運(yùn)業(yè)務(wù)——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評(píng)估銀行系統(tǒng)對(duì)與押運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理是否恰當(dāng),以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控及報(bào)告制度的能力。押運(yùn)業(yè)務(wù)指通過(guò)承運(yùn)人、信使(獨(dú)立的或共同的)或由信使雇用的推薦代理[1],來(lái)從美國(guó)境外至美國(guó)境內(nèi)銀行運(yùn)輸現(xiàn)金、貨幣工具    （共 835 字）     [閱讀本文] >>

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