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銀行保密法反洗錢

        美國(guó)境內(nèi)銀行的海外分支機(jī)構(gòu)和辦事處目的:評(píng)估美國(guó)境內(nèi)銀行系統(tǒng)管理其海外分支機(jī)構(gòu)和辦事處的風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性,以及管理層實(shí)施有效的監(jiān)控與報(bào)告制度的能力。1.基于銀行業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系,評(píng)估與海外分支機(jī)構(gòu)和辦事處[1]有關(guān)的政    （共 1170 字）     [閱讀本文] >>

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