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銀行保密法反洗錢

        海外資產(chǎn)控制辦公室目的:根據(jù)銀行的產(chǎn)品、服務(wù)、客戶、機(jī)構(gòu)、交易和地理位置,評(píng)估該銀行以風(fēng)險(xiǎn)為本的OFAC合規(guī)項(xiàng)目,就其是否適于該銀行的OFAC風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)價(jià)。1.確定銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層是否在自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上制定政    （共 1506 字）     [閱讀本文] >>

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