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銀行保密法反洗錢(qián)

        特別措施目的:評(píng)估銀行是否遵守依照《愛(ài)國(guó)者法案》311條款所發(fā)布的與特別措施相關(guān)的法律法規(guī)要求。1.確定銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的范圍以及銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)適用的國(guó)外管轄區(qū)域,特別強(qiáng)調(diào)的是國(guó)外代理行賬戶(hù)及轉(zhuǎn)付賬戶(hù)。2.如適用,確定銀行    （共 505 字）     [閱讀本文] >>

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