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 目的:評估銀行是否遵守依照《愛國者法案》311條款中與特別措施相關(guān)的法規(guī)要求?!稅蹏叻ò浮?11條款內(nèi)容已將《美國法典》第31章5318A增加到《銀行保密法》中,授權(quán)財政部部長要求國內(nèi)金融機構(gòu)和國內(nèi)金融代理機構(gòu)對與主要洗 (共 1805 字) [閱讀本文] >>