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 私人銀行服務(wù)盡職調(diào)查制度(非美國(guó)人)目的:評(píng)估銀行是否遵照法律法規(guī)的要求在為非美國(guó)人開立、管理或維護(hù)私人銀行賬戶中,實(shí)施政策、程序及控制措施,識(shí)別并報(bào)告洗錢及可疑交易活動(dòng)。關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢 (共 1402 字) [閱讀本文] >>