資金劃轉(zhuǎn)記錄保存目的:評(píng)估銀行是否遵守資金劃轉(zhuǎn)的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細(xì)闡述。關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)中特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢查程序可查閱該手冊(cè)的擴(kuò)展部分。1.核實(shí)銀行獲取和保存了與《聯(lián)邦 (共 525 字) [閱讀本文] >>
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