信息共享目的:評估金融機構在“反洗錢與恐怖活動的特殊信息共享程序”相關監(jiān)管要求方面的合規(guī)性(314規(guī)定)。執(zhí)法機構與金融機構之間的信息共享(314(a))1.核實金融機構目前是否從金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡直接接收或者從作為聯(lián)絡主體的 (共 1826 字) [閱讀本文] >>
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