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 目的:評估金融機(jī)構(gòu)是否符合“阻止洗錢及恐怖活動的特殊信息共享機(jī)制”(《愛國者法案》314的信息要求)的規(guī)定。2002年9月26日,《愛國者法案》314的最終版本(《聯(lián)邦法規(guī)》第31章103.100項(xiàng)及《聯(lián)邦法規(guī)》第31章103.110項(xiàng))開始生效。該法 (共 3922 字) [閱讀本文] >>